Politica AML e KYC

Infinite Trade LLC (di seguito "la Società") si impegna a rispettare tutte le leggi e i regolamenti vigenti relativi al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Questa politica descrive le nostre procedure per identificare, prevenire e segnalare attività sospette.

Implementiamo procedure AML e KYC complete in conformità con gli standard internazionali e le normative locali nelle giurisdizioni in cui operiamo.

2.1 Identificazione del Cliente

Tutti i clienti devono sottoporsi a un processo di identificazione completo che include:

• Verifica dell'identità con documento di identità valido
• Verifica dell'indirizzo con documenti non più vecchi di 3 mesi
• Verifica delle fonti di reddito e patrimonio
• Informazioni sull'esperienza di trading e obiettivi
• Screening per Persone Politicamente Esposte (PEP)

2.2 Requisiti Documentali

Accettiamo i seguenti documenti per la verifica:

• Identità: Passaporto, patente di guida o carta d'identità nazionale
• Indirizzo: Documenti assicurativi, estratti conto bancari, bollette elettriche o altri documenti pubblici
• Reddito: Buste paga, dichiarazioni dei redditi o estratti conto bancari

3.1 Valutazione del Rischio

Valutiamo ogni cliente in base a fattori di rischio come:

• Posizione geografica del cliente
• Volume e frequenza delle operazioni
• Occupazione e fonti di reddito del cliente
• Esposizione politica
• Complessità delle transazioni

3.2 Monitoraggio Continuo

Monitoriamo continuamente tutte le transazioni dei clienti per identificare:

• Pattern di trading insoliti
• Transazioni di grandi dimensioni senza una chiara giustificazione economica
• Transazioni con paesi ad alto rischio
• Transazioni strutturate per evitare requisiti di segnalazione
• Attività finanziarie sospette

Segnaliamo tutte le transazioni sospette alle autorità competenti in conformità con le leggi e i regolamenti vigenti.

La segnalazione avviene attraverso il nostro dipartimento di conformità dedicato, che ha contatti diretti con le autorità finanziarie.

Manteniamo registrazioni dettagliate di tutte le transazioni e le segnalazioni per almeno 5 anni dopo il completamento della transazione.

Non consentiamo le seguenti attività sulla nostra piattaforma:

• Riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo
• Trading con fondi provenienti da attività criminali
• Strutturazione di transazioni per evitare requisiti di segnalazione
• Uso di metodi di pagamento anonimi o pseudonimi
• Transazioni con persone o entità sanzionate
• Trading con fondi provenienti da evasione fiscale o criminalità economica

Proteggiamo tutte le informazioni dei clienti in conformità con gli standard internazionali di protezione dei dati. Le informazioni sono condivise solo con persone autorizzate e autorità in conformità con la legge.

Tutti i dipendenti sono tenuti a rispettare la massima riservatezza e ricevono regolare formazione sulle procedure AML e KYC.

Manteniamo un team di conformità dedicato, responsabile di garantire il rispetto di tutti i requisiti AML e KYC.

Tutti i dipendenti ricevono regolare formazione sulle procedure AML e KYC, e i nostri sistemi vengono aggiornati continuamente per rispettare nuove regole e standard.

La violazione delle nostre politiche AML e KYC può comportare:

• Sospensione temporanea o permanente dell'account
• Rifiuto delle transazioni
• Segnalazione alle autorità competenti
• Azioni legali nei casi gravi

Come cliente, sei tenuto a:

• Fornire informazioni corrette e complete al momento della registrazione
• Aggiornare le tue informazioni se cambiano
• Collaborare con i nostri processi di verifica
• Segnalare attività sospette
• Rispettare tutte le leggi e i regolamenti vigenti
• Non utilizzare la piattaforma per scopi illegali

Ci riserviamo il diritto di aggiornare questa politica in qualsiasi momento per rispettare nuove leggi e regolamenti. Gli aggiornamenti saranno pubblicati sul nostro sito web.

I clienti saranno informati di eventuali modifiche significative via e-mail o tramite la piattaforma.